横县| 闽侯| 三都| 召陵| 贺兰| 新巴尔虎左旗| 大洼| 凤冈| 个旧| 郫县| 昆山| 错那| 麻江| 法库| 顺德| 阳山| 巴青| 青神| 新丰| 河南| 张家口| 宝安| 深州| 永州| 墨江| 赣县| 遂平| 尼木| 察布查尔| 覃塘| 阳城| 福安| 晋中| 四方台| 凤台| 东平| 定兴| 新田| 宁化| 德昌| 新安| 揭西| 珙县| 汝阳| 宜君| 德保| 海丰| 明水| 南充| 龙陵| 交口| 花都| 保靖| 襄阳| 南充| 城步| 宣化区| 武清| 合阳| 泗县| 扬中| 郑州| 衡阳市| 吐鲁番| 丽水| 沁源| 陇川| 前郭尔罗斯| 大关| 乌达| 荣昌| 北川| 明溪| 安顺| 科尔沁右翼中旗| 曲周| 安龙| 张家界| 南丹| 沁水| 蕲春| 南丹| 明光| 临淄| 阜宁| 扎囊| 绍兴县| 尉氏| 靖州| 大英| 昔阳| 承德县| 台中市| 海林| 玛曲| 天安门| 道孚| 定边| 保定| 永修| 曲周| 龙南| 大城| 猇亭| 龙泉| 房县| 商洛| 永宁| 泸水| 松滋| 五常| 阿合奇| 开远| 井冈山| 蓝山| 海林| 淮阳| 达县| 双流| 江源| 中江| 隆化| 新县| 哈尔滨| 岳阳市| 兰州| 新民| 巴里坤| 莱阳| 缙云| 京山| 陈巴尔虎旗| 卢龙| 湟中| 阳城| 蓝田| 张家川| 屯昌| 临县| 紫云| 天山天池| 浑源| 日照| 瓦房店| 东辽| 洞口| 府谷| 阜新市| 梅里斯| 南涧| 麻江| 如皋| 临汾| 镇原| 罗定| 沅江| 海丰| 王益| 长岭| 吉安市| 梧州| 芜湖市| 郧西| 孝义| 日土| 牡丹江| 茂县| 贺兰| 庄河| 太和| 伽师| 邵东| 澳门| 隆化| 芮城| 弋阳| 镇安| 紫金| 繁峙| 巢湖| 正镶白旗| 桂林| 刚察| 方山| 翁源| 霍邱| 新和| 华安| 台北市| 珲春| 讷河| 安新| 林周| 浦口| 泉港| 宜良| 新宁| 青州| 揭西| 广州| 准格尔旗| 福清| 文山| 洪泽| 高邑| 聂拉木| 本溪满族自治县| 安多| 防城区| 卫辉| 正阳| 朝阳市| 桦甸| 改则| 长治县| 翠峦| 新化| 巨鹿| 八一镇| 兴平| 凤翔| 日喀则| 稷山| 铜川| 临夏市| 仪征| 大新| 恩施| 甘肃| 柳河| 临泉| 黎川| 晋城| 峨边| 乌达| 吉首| 洞口| 肃南| 凤城| 鲁甸| 英吉沙| 罗江| 顺义| 无极| 夏县| 曾母暗沙| 东西湖| 伽师| 札达| 通化县| 乡宁| 龙岩| 岱岳| 武隆| 花垣| 双桥| 保定| 金山屯| 遂溪| 崇州| 陆丰| 民和| 丰润| 新化| 葡京网上赌场
首页 > 财经频道 > 正文

外汇局通报15起外汇违规案例 多家银行被点名

2018-12-16 19:53
来源: 第一财经
编辑:东方财富网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
标签:崛地而起 总统网站 胡耳

  国家外汇局网站今日通报15起外汇违规案例,严厉处罚虚假转口贸易、内保外贷、个人非法买卖外汇等外汇违规行为。其中,平安银行光大银行民生银行等多家银行被点名通报。

  具体案件通报如下:

  案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案

  2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款280万元人民币。

  案例2:光大银行海口分行虚假转口贸易案

  2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

  案例3东亚银行广州分行违规办理预付货款案

  2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款50万元人民币。

  案例4民生银行大连分行违规办理内保外贷案

  2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款307.3万元人民币。

  案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

  2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.47万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案

  2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

  2017年9月,宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案

  2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:香港籍周某非法买卖外汇案

  2014年8月至2016年8月,周某通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1401.21万元人民币。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:广东籍杨某非法买卖外汇案

  2015年5月至2016年4月,杨某通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例11:江苏籍徐某非法买卖外汇案

  2017年10月至2018年4月,徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合265.98万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例12:辽宁籍冯某非法买卖外汇案

  2017年12月至2018年5月,冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1081.79万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例13:上海籍周某分拆逃汇案

  2015年1月至12月,周某为实现非法向境外转移资产目的,利用21名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计104.96万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例14:上海籍沈某分拆逃汇案

  2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案

  2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF506)

您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    >
点击查看更多
没有更多推荐
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 换手率
  • 资金流入
请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
北京宣武艺园 清濛唐厝 浙江义乌市上溪镇 航海西路街道 秦都区
宜兴埠甘家台 芳亭村 麻竹沥 西马峰镇 插旗镇
澳门威尼斯人官网 188金宝博官网 葡京网址 澳门威尼斯人网址 骰宝技巧
mg电子游戏娱乐官网网址平台 澳门威尼斯人官网 澳门大富豪娱乐游戏 真人百家乐 威尼斯人游戏注册
电子游戏破解 澳门威尼斯人官网 澳门威尼斯人官网 九五至尊娱乐场 欢乐六
排列5 大三巴网站 威尼斯人线上平台 澳门威尼斯人线上网站 维多利山脊